Il D.Lgs 90/2017 ha introdotto importanti novità normative in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.
Con Antiriciclaggio Sistemi hai a disposizione una soluzione aggiornata che ti supporta nella gestione delle diverse fasi di gestione dell’adempimento:
- identificazione del cliente e del titolare effettivo,
- acquisizione e valutazione delle informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale,
- adeguata verifica in base agli indici di rischio previsti, determinando la tipologia di verifica (ordinaria, rafforzata, semplificata),
- conservazione dei documenti acquisiti nel corso del rapporto con il cliente attraverso la predisposizione del Fascicolo del cliente.
Vantaggi
- derivi in automatico le anagrafiche dei clienti e le prestazioni svolte in studio
- controlli costanti ti avvertono se devi aggiornare i dati (ad esempio se è scaduto il documento di identità)
- elabori le adeguate verifiche per più clienti contemporaneamente
- disponi di un fascicolo del cliente completo e aggiornato che puoi facilmente archiviare e conservare.
Antiriciclaggio è completamente integrato con i moduli di STUDIO
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Fonte: SIstemi
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